东南亚电诈园区的前世今生:从赌场到杀猪盘,再到全球诈骗帝国

前世:博彩业起步(2010年代前)
东南亚电诈园区的根源可追溯到赌博产业的兴起。中国犯罪集团在2010年代初期大量投资柬埔寨西哈努克城、缅甸果敢和瑞丽、以及泰缅边境的“黄金三角”赌场和酒店,吸引中国赌客,因为中国本土赌博严格禁止。这些投资总额达数十亿美元,最初专注于线下赌博、在线博彩和相关洗钱活动,受益于当地宽松监管和腐败。早期电信诈骗在台湾和福建已有出现,媒体报道可追溯到2010年代中期,当时诈骗集团通过大规模电话进行欺诈。
转变期:COVID-19推动从博彩到杀猪盘(2020年前后)
2020年COVID-19大流行导致边境封锁和赌客锐减,赌场收入骤降。犯罪集团迅速将闲置赌场和酒店改造为网络诈骗中心,利用现代电信和互联网工具转向在线诈骗。
这一时期,“杀猪盘”(pig butchering scam)成为主流,诈骗者通过社交媒体或约会App建立信任,诱导受害者投资虚假加密货币或高收益项目,最终卷走资金。缅甸KK Park便是典型例子,原博彩中心转型为投资诈骗和杀猪盘枢纽。2020年相关损失达9.07亿美元,到2022年,美国受害者损失超过26亿美元。犯罪集团通过人口贩运招募工人,多为男性,也有女性和青少年,被诱骗或绑架到园区,强制从事诈骗工作并面临暴力威胁。园区数量激增,上千个,涉及数十万被贩运者。
今生:扩展到电信诈骗与更广犯罪生态(2020年代至今)
随着杀猪盘模式成熟,这些园区进一步演变为全面电信诈骗中心,结合传统电话诈骗、加密诈骗、非法赌博和洗钱,诈骗形式多样化,包括使用AI工具(如ChatGPT或FraudGPT)生成更真实的信息,提高效率和规模。例如,缅甸Shwe Kokko(Yatai New City)从小村庄变为集赌博、贩毒、卖淫和诈骗于一体的“度假城”,针对全球受害者运作。